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Enhanced Due Diligence

ENHANCED DUE DILIGENCE (Due Diligence Aprofundado) 

Conheça seu Fornecedor e/ou Parceiro de Negócios (Know Your Supplier and/or Know Your Partner “KYS” / “KYP”).

Podemos definir o KYS e o KYP como estratégias que determinada instituição utiliza para a coleta de informações sobre o seu fornecedor ou parceiro de negócios, com o intuito de analisar o risco de suas ações e resguardar os interesses da empresa. O principal é assegurar um eficaz conhecimento acerca de quem queremos nos relacionar. 

 

Antes de assinar um novo contrato, o processo de ENHANCED DUE DILIGENCE dita que sejam feitas uma série de análises: existe risco de fraude? Há conflito de interesses? Há pessoas politicamente expostas envolvidas? A empresa está em situação regular com a lei? 

 

Essa análise ajuda a garantir um melhor entendimento sobre riscos e oportunidades em situações de abertura de capital, aquisição, fusão, venda e novos negócios em geral. 

 

Nossa consultoria especializada faz o levantamento dessas informações sobre pessoas físicas e jurídicas. Estes dados são organizados em relatórios personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente. Ao final, indicamos os riscos e as sugestões para adequação contratual, caso seja interesse do CLIENTE celebrar negócio com aquele fornecedor ou parceiro.

Fazemos o levantamento em mais 968 fontes nacionais e internacionais, entre órgãos públicos, como Tribunais, Receita Federal, MPF, Ibama, COAF, CVM; bureaus de crédito como Serasa e Boa Vista; fontes privadas como JUCESP e DTEC; e fontes internacionais.

Conheça alguns dos nossos levantamentos: 

  • World and Media Check 

  • Análise de informações e divergências cadastrais (Receita Federal)  

  • Portal da Transparência do Ministério Público Federal 

  • Levantamento quantitativo de informações sobre Pessoa Física e Jurídica incluindo sócios 

  • Cadeia Societária 

  • INPI - Levantamento quantitativo 

  • CEPIM - Cadastro de Entidades sem Fins Lucrativos Impedidas 

  • CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas  

  • SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal  

  • COAF - Pesquisa de pessoas obrigadas o  

  • TCU – Condenações por ilícitos administrativos 

  • TCE – Condenações por ilícitos administrativos 

  • TSE – Condenações por ilícitos administrativos 

  • PEP - Pessoa Politicamente Exposta  

  • Google Search Engine Brasil (quantitativo)  

  • Listas Restritivas (quantitativo + de 1.700 listas internacionais)  

  • Risco país baseado no CPI - Corruption Perception Index 

  • SERASA 

  • Listas Restritivas Globais 

  • Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)  

  • Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)  

  • Lista OFAC (The Office of Foreign Assets Control) 

  • Processos Judiciais (TJ, JF, STJ, TRF, TRE, TSE, STF) 

  • CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

  • CNCIAI - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

  • Lista de Trabalho Escravo 

 

Além de especialistas, temos suporte para atender clientes de diversas localidades, com a opção de oferecer também os relatórios nos idiomas em inglês e espanhol

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